本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2008年7月22日以书面通知的形式发出，于2008年7月30日在公司主楼A-916会议室召开。应到董事9人，出席9人。监事会监事及公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司原副董事长关锡友先生主持。会议审议并通过了如下事项：

一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案。

会议选举关锡友先生为公司第五届董事会董事长；选举张伟明先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

1、战略发展与投资决策委员会

主任委员：关锡友

委员：武常岐、车欣嘉、孙纯君

2、审计委员会

主任委员：刘永泽

委员：石英、王鹤

3、提名委员会

主任委员：武常岐

委员：张伟明、石英

4、薪酬与考核委员会

主任委员：石英

委员：刘永泽、路远达

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案。

董事会聘任车欣嘉先生为公司总裁；续聘关欣先生为公司董事会秘书。同时免去王胜先生公司总裁职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案。

董事会聘任孙纯君先生为公司副总裁；续聘关欣先生为公司副总裁、财务负责人；聘任肖利伟先生为公司生产总监；聘任赵立志先生为公司工程建设总指挥。同时免去张日峰先生、赵立志先生、肖利伟先生、董凌云先生公司副总裁职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历
 
                                                 沈阳机床股份有限公司董事会

                                                   二○○八年七月三十日

关锡友先生简历